2005年3月20日,公司第三届监事会2005年第一次会议在秦皇岛市天华大酒店举行。会议由监事长张福纯主持,应到监事5人,实到监事4人,委托监事1人;监事王军因公务在外,委托监事张福纯代为出席并行使权利,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会监事以5票同意、无反对和弃权的表决结果,逐项审议通过下列事项:
    一、《公司2004年监事会工作报告》。
    二、《公司2004年总裁工作报告》。
    三、《公司2004年度财务报告》。
    四、《公司2004年年度报告正文及摘要》。
    特此公告
    
秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会    2005年3月22日