二○○四年八月九日，本公司第三届董事会第二次会议在秦皇岛公司本部会议室举行。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由魏超董事长主持，公司监事和相关高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分发表意见，审议通过了《公司2004年半年度报告全文》、《公司2004年半年度报告摘要》。

    特此公告。