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    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2004年6月29日，在秦皇岛天华大酒店五楼会议室召开了公司2003年年度股东大会。出席股东大会的股东及代表10人,所持股份总计121606090股，占公司总股本的41.29%。大会由魏超董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，大会的表决程序及决议合法有效。大会以股东记名投票方式对各项议案进行了表决，结果如下：

    一、审议通过《公司2003年年度报告正文及摘要》（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0 股，弃权股份0股）。

    二、审议通过《公司2003年董事会工作报告》（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100 %，反对股份0股，弃权股份0股）。

    三、审议通过《公司2003年监事会工作报告》（同意股份121606090 股，占出席股东大会股份总数的100 %，反对股份 0股，弃权股份0股）。

    四、审议通过《公司2003年总裁工作报告》（同意股份121606090 股，占出席股东大会股份总数的100 %，反对股份0 股，弃权股份0 股）。

    五、审议通过《公司2003年财务报告》（同意股份121606090 股，占出席股东大会股份总数的100 %，反对股份0 股，弃权股份0 股）。

    六、审议通过《公司2003年度利润分配预案》，即：经中兴华会计师事务所审计，报告期公司实现净利润30,049,547.47元，提取10%的法定公积金11,177,058.83元，提取5%的法定公益金5,588,529.43元，当年实现可供股东分配利润13,283,959.21元，加上上年度结存未分配利润52,461,861.58元，公司实际可供股东分配的利润为65,745,820.79元，由于公司资金紧张，为了股东的长远利益，决定本年度不进行派现和送股，也不进行资本公积金转增股本。（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    七、审议通过《公司续聘会计师事务所议案》，即：续聘中兴华会计师事务所为公司2004年度财务进行审计，一年酬金76万元。（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100 %，反对股份0 股，弃权股份0股）。

    八、审议通过《修改公司章程个别条款的议案》

    （同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    九、审议通过《公司第二届董事会换届的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员，即：

    1）魏超当选续任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    2）刘宏当选续任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    3）葛瑛当选续任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    4）张文千当选续任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    5）黄万余当选新任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    6）黄怡怡（女）当选新任董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    7）赵素梅（女）当选续任独立董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    8）陈余有当选续任独立董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    9）葛本中当选续任独立董事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    十、审议通过《公司第二届监事会换届的议案》，选举产生了公司第三届监事会成员（不包括职工监事），即：

    1）张福纯当选续任监事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    2）李晓新（女）当选续任监事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    3）石小昌当选续任监事（同意股份121606090股，占出席股东大会股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股）。

    安徽的中天恒律师事务所朱世贾、何静如两位律师为本次大会出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    特此公告

    备查文件：

    一、《公司2003年年度股东大会决议》

    二、《法律意见书》

    

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

    二○○四年六月二十九日