公司第二届监事会2004（02）次会议,于二○○四年五月二十八日，在安徽合肥举行。会议由张福纯监事长主持，应到监事5人，实到监事4人，委托监事 1 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经充分发表意见，形成下列决议：

    同意由股东代表张福纯、李晓新、石小昌出任公司第三届监事会续任监事候选人，候选人简历见附件。

    公司第二届监事会认为，公司第三届监事会监事候选人张福纯、李晓新、石小昌的提名符合《公司章程》第一百六十一条规定，没有《公司法》第五十七条、第五十八条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。公司第二届监事会以提案方式提请公司2003年度股东大会审议，对上述3位候选人进行等额选举。

    公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

    特此公告

    附件：监事候选人简历

    张福纯，男，50岁，本科，高级政工师，中共党员。曾任秦皇岛市委办公室秘书、秦皇岛华联商厦股份有限公司副董事长兼党委书记等职。现任本公司监事长、党委副书记。

    李晓新，女，47岁，大专，经济师，曾任职于北京照相机厂、北京食品研究所和北京市糕点食品公司。现任本公司监事、中国糖业酒类集团公司实业部副经理。

    石小昌，男，47岁，大学文化，中共党员。曾任中国人民解放军38军班长，工商银行唐山分行人事科（处）副科（处）长、人事处处长，工商银行唐山分行营业部主任，现任工商银行秦皇岛分行党委委员、副行长。