秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会第二届2004（01）次会议于2004年3月16日在天华大酒店召开，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议和议案：

    一、审议通过了《2003年年度报告正文及摘要》

    二、审议通过《二OO三年总裁工作报告》

    三、审议通过了《2003年度监事会工作报告》

    四、审议通过《二OO三年财务决算报告》

    五、审议通过《二OO三年利润分配预案》

    六、审议通过《二OO四年度经营计划》

    七、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》

    八、审议通过《监事会2004（01）次会议决议》

    （一）、公司依法运作情况

    公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其它有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （二）、检查公司财务情况

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2003年财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京天一会计师事务所有限公司出具的审计报告，真实地反映了公司的实际情况，是客观公正的。

    特此公告。