公司董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会2003（08）次会议于2003年10月22日以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事充分发表意见，会议形成下列决议：

    一、审议通过了《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年第三季度报告》。

    二、决定召开公司2003年第二次临时股东大会。会议通知以下事项：

    （一）时间、地点、期限。

    时间：2003年11月28日上午9：00时，地点：秦皇岛市河北大街152号天华大酒店五楼会议室，期限：半天。

    （二）会议议题：

    1、审议公司新聘会计师事务所的议案；

    2、审议公司放弃商业服务楼改造方案的议案；

    以上议题经本公司第二届董事会2003（05）次、（06）次会议及第二届监事会2003（03）次会议审议通过，并在2003年8月19日、9月6日的《中国证券报》、《证券时报》上公告。

    （三）出席会议人员

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    2、截止2003年11月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳证券分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东。

    （四）会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证，受托代理人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书到公司证券部办理出席会议手续。亦可使用传真或信函方式登记。

    2、登记地址：秦皇岛市海港区河北大街152号（天华酒店602室）

    3、登记时间：2003年11月25-26日（上午9：00--11：00,下午3:00—5:00）

    （四）其它事项

    1）、联系人：焦海青、史鸿雁

    2）、联系电话及传真： 0335--3023349 0335-3733868

    3）、邮编：066000

    4）、食宿、交通费自理

    特此公告。

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士），代表本人（单位）出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使各项议案表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    受托日期：