公司第一届董事会2001(03)次会议于2001年5月28日召开， 应出席董事或代表 11人，实到11人，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过以下决议：

    一、审议通过了公司2000年度董事会工作报告；

    二、会议决定于2001年6月29日上午9：00时，在公司天华大酒店五楼会议室召 开公司第一届第六次(2000年度)股东大会，会议主要审议以下事项：

    (一)、会议议题：

    ◆董事会工作报告；

    ◆监事会工作报告；

    ◆公司2000年财务报告；

    ◆公司2000年利润分配及资本公积金转赠股本预案；

    ◆公司2000年年报正文及摘要；

    ◆关于变更配股募集资金投资项目的议案[详见1月17日《中国证券报》、《证 券时报》刊登的公司第一届董事会2001(01)次会议决议公告]；

    ◆关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案；

    ◆关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案；

    ◆关于投资开发“秦皇岛金原广场”的议案；

    ◆关于修改公司章程的议案；

    ◆关于更改公司名称的议案。

    以上股东大会审议事项已经本公司第一届董事会2001(01)、2001(02)次会议审 议通过，并于2001年1月17日、2001年3月28日在《中国证券报》和《证券时报》上 公告。

    (二)出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2001年6月21日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东；

    3、因故不能出席会议的股东可由授权代表出席。

    (三)会议登记办法

    1、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、 有效持股凭证或法人单位证 明。受托人凭身份证、委托人证券帐户及授权委托书办理出席会议手续。亦可使用 传真或邮件登记。

    2、登记地点：秦皇岛华联商城股份有限公司证券部

    登记地址：秦皇岛市海港区河北大街152号(天华大酒店602室)

    3、登记时间：2001年6月27日至2001年6月28日(上午8：30－11：00,下午15： 30－17：30)

    (四)其它事项

    1、会期：一天

    2、食宿交通费自理

    3、联系人：赖昱霖、史鸿雁

    4、联系电话：0335－30223349 传真：0335－3045671

    5、邮编：066000