2003年8月17日，秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第二届董事会在安徽合肥召开了2003（05）次会议。会议应到董事9人，实到9人。魏超董事长主持了会议，公司监事和有关高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事9人经充分发表意见后形成决议,通过了下列议案：

    一、审议通过了《公司2003年半年度报告全文及摘要的议案》；

    二、审议通过了《关于设立专门委员会、选举专门委员会成员的议案》；

    依据公司2001年度股东会审议通过的《董事会议事规则》第八章专门委员会的有关规定，公司董事会决定设立四个专门委员会。其中，战略与投资委员会由独立董事葛本中和董事魏超、刘宏组成，魏超担任召集人；审计委员会由独立董事赵素梅、陈余有和董事刘勉诚组成，赵素梅担任召集人；提名委员会由独立董事葛本中、赵素梅和董事张文千组成，葛本中担任召集人；薪酬与考核委员会由独立董事陈余有、葛本中和董事葛瑛组成，陈余有担任召集人。

    三、审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》

    由于为公司审计的会计师事务所聘期2002年1月1日至2002年12月31日已经结束，所以在2003年新的会计年度里，不再续聘北京京都会计师事务所为本公司审计。经考察，公司董事会拟新聘北京天一会计师事务所为本公司2003年度财务审计的会计师事务所，聘期一年，报酬与原聘会计师事务所持平。有关本公司解聘、新聘会计师事务所事项和新聘会计师事务所的报酬事项尚需报股东大会批准。

    特此公告。