本公司第一届监事会第十二次会议于2001年3月25 日在公司天华大酒店五楼会 议室召开,应出席会议监事5人,实到监董事5人, 符合《公司法》及本公司章程的有 关规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了本公司2000年度总经理工作报告

    二、审议通过了本公司2000年度财务报告

    三、审议通过了本公司 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本预案和预计 2001年度利润分配政策的议案

    1. 2000年度利润分配及资本公积金转增股本预案

    经北京京都会计师事务所审计,本报告期内公司实现的净利润为57080121.89元, 提取法定公积金10414520.81元,提取法定公益金5207260.40元, 加上上年度结存未 分配利润47138923.89元,可供分配的利润104219045.78元, 实际可供股东分配的利 润为88597264.57元。 本监事会同意董事会本年度利润分配及资本公积金转增股本 预案：以2000年12月31日公司总股本 226560249股为基数,向全体股东每10股送1股 红股,派0.5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转赠2股,合计分配33984037 .35元,剩余54613227.22元结转下年度分配。此预案需经公司股东大会批准后实施。

    2. 预计2001年度利润分配政策

    预计2001年进行利润分配一次,2001年实现的利润分配比例不低于10％,结存的 未分配利润分配比例不低于20％,采取现金或送股形式分配。 本监事会同意董事会 保留根据需要对该预计进行调整的权利。

    四、审议通过了本公司2000年度年报正文及摘要

    五、审议通过了《关于新长江网络经济发展有限公司增资扩股的议案》

    六、审议通过了《关于秦皇岛金原房地产开发有限公司增资扩股的议案》

    七、审议通过了《关于投资开发秦皇岛市金原广场的议案》

    八、审议通过了《关于更改公司名称的议案》

    九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》