秦皇岛华联商城控股股份有限公司第二届董事会2002(08)次会议于2002年8月2日在秦皇岛天华大酒店5楼会议室召开,应到董事13人,实到董事10人,委托董事3人。公司魏超董事长主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:
    一、公司2002年半年度报告正文及摘要;
    二、公司2002年半年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
    特此公告。
    
秦皇岛华联商城控股股份有限公司董事会    2002年8月6日