公司第二届董事会2002（07）次临时会议于2002年7月22日以通讯方式召开。会议应表决董事13人, 实际表决董事13人,会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

    一、 关于对芜湖国润投资发展有限公司增资扩股的议案

    本公司第二届董事会2002（02）、(05)次会议审议通过将安徽新长江网络经济发展有限公司更名为安徽国润投资发展有限公司（以下简称安徽国润公司），并将安徽新长江网络经济发展有限公司芜湖分公司分立设为芜湖国润投资发展有限公司（以下简称芜湖国润公司）。安徽国润公司与其控股子公司安徽新长江商品交易有限公司（下称“交易公司”）共同对芜湖国润公司出资3500万元注册资本，安徽国润公司分立出相关资产和业务3325万元出资，评估基准日为2002年3月31日，占其注册资本的 95％，交易公司以现金175万元对芜湖国润公司出资，占其注册资本的5％ 。

    为改善芜湖国润公司的资本结构，有效解决芜湖国润公司资产负债率过高的问题，拟由安徽国润公司以前次评估溢价所得债权转资本的形式对芜湖国润公司投资7125万元，交易公司以现金形式对芜湖国润公司投资375万元。本次增资完成后，芜湖国润公司的注册资本由3500万元增至11000万元, 安徽国润公司与交易公司持有芜湖国润公司的股权比例保持不变，仍分别占公司注册资本的95％和5％，资产负债率降至43％。

    芜湖国润公司于2002年5月16日注册成立，法定代表人翟刚，企业类型为有限责任公司，经营范围是：房地产开发；市场建设投资；电子商务、信息咨询；网络服务、商品交易（国家专项审批的除外）。

    交易公司于1998年9月4日注册成立，法定代表人凌宁，注册资本2000万元，企业类型有限责任公司，经营范围：发布商品供求信息、产品信息；广告及因特网主页制作及发布，提供中介服务，软件开发；系统集成。计算机软硬件及周边产品销售；电子商务咨询，培训；信息咨询、培训。

    二、 关于滁州国润投资发展有限公司增资扩股的议案

    本公司第二届董事会2002（02）、(05)次会议审议通过将安徽国润公司滁州分公司分立设为滁州国润投资发展有限公司（以下简称滁州国润公司），安徽国润公司与交易公司共同对滁州国润公司出资3500万元，安徽国润公司分立出相关资产和业务3325万元出资，评估基准日为2002年3月31日，占其注册资本的 95％，交易公司以现金175万元对滁州国润公司出资，占其注册资本的5％ 。

    为了改善滁州国润公司的资本结构，有效解决滁州国润公司资产负债率过高的问题，以提高自主经营、自我发展、自负盈亏的能力，拟由安徽国润公司对滁州国润公司以前次评估溢价所得债权转资本的形式追加投资3325万元，交易公司以现金方式对其追加投资175万元。本次增资完成后，滁州国润公司的注册资本由3500万元增至7000万元，安徽国润公司与交易公司持有滁州国润公司的股权占其总股本95％和5％的比例保持不变。

    滁州国润公司正在申报工商登记，拟定的法人代表由公司董事长吴东才担任，企业类型有限责任公司，拟定的经营范围：房地产开发、租赁、电子商务、信息咨询、网络服务、市场建设、物业管理、仓储、商品交易（法律规定除外），旅游服务。

    三、关于解聘汪敏副总经理职务和聘任高梦明为公司副总经理的议案

    公司副总经理汪敏因工作变动，已经离开公司辞职，本次董事会解聘其副总经理职务。

    近几年来，随着公司主业商业面临的竞争日趋激烈，盈利日趋微薄，公司经理层急需引进商业人才，鉴于公司董事中高梦明在商业方面的履历（曾任安徽省宁国市百货公司经理、宁国市商业局副局长、安徽省商务厅直属企业－商之都有限责任公司常务副总经理），本次董事会聘任高梦明为公司副总经理。

    特此公告。

    附：高梦明个人简历。

    高梦明个人简历:

    高梦明,男,44岁，中共党员，研究生学历，会计师、高级经济师职称。曾任安徽宁国市百货公司经理、市工业品集团公司总经理、市商业局副局长、局党组成员，曾任安徽商之都有限责任公司常务副总经理、安徽和华百货（购物中心）总经理、安徽新长江投资股份有限公司副总裁，现任本公司董事。