本公司第一届董事会2001(01)次会议于2001年1月14日在公司总部会议室召开, 应出席董事11人,实到11人,监事会主席列席会议, 符合《公司法》及本公司章程的 规定。会议审议通过了以下决议：

    一、取消“集成电路IC引线框架”项目, 变更为投资“华联商城超市”项目和 “亚飞汽车连锁展示销售中心”项目。

    原承诺投资“集成电路IC引线框架”项目,投资总额为13000万元。根据进一步 的考察和分析,由于建设地区包括水、电、气等在内的基础设施条件不够完善,项目 设备材料均需进口,人才需要引进,市场销路受到制约, 现阶段实施该项目有较大的 风险,市场前景不容乐观。因此,决定将此项目变更为投资建设“华联商城超市”和 “亚飞汽车连锁展示销售中心”项目。“华联商城超市”项目位于秦皇岛市中心金 原广场,规划建成一个10000平方米的超级市场,总投资8000万元,建设期1年,主要经 营百货、糖酒、食品、副食、日化、针织、中小家电等商品, 建成后将成为目前我 市最大的百货类超市。华联商城“亚飞汽车连锁展示销售中心”项目坐落于市中心 金原广场内,总投资5000万元,规划面积5000平方米,建设期1年, 主要经营国内外名 牌汽车、汽车配件及汽车装修业务,建成后成为我市首家汽车连锁超市,是中国亚飞 汽车特许连锁销售网络的会员单位。中国亚飞汽车特许连锁销售网络是1997年经国 家经贸委、国家工商管理局批准成立的以“北京亚飞汽车连锁总店”为核心的汽车 连锁经营网络,截至2000年8月在全国共有连锁分店280多家。 以上两个项目已经皇 岛市计委秦计财(2001)14号和秦计财(2001)15号文件批准立项。

    二、取消“商网联盟吉林边贸网”项目,变更为投资“芜湖长江商贸城(A)区扩 建项目”。

    原承诺投资“商网联盟吉林边贸网”建设项目,总投资3200万元。 由于目前吉 林地区未能形成统一的有效管理的商品贸易集散地, 实施商品中心的集中交易和物 流配送的条件尚不成熟,投资成本较高,在此地发展电子商务, 引入对外贸易及各种 在线交易风险较大。因此决定,利用现有资金集中开发“芜湖长江商贸城(A)区”项 目。该项目位于芜湖鸠江区, 座落于芜一宣一杭高速公路和芜湖长江大桥引桥的交 汇处,地理和交通位置非常优越,经本董事会2000(04)次会议决议, 本公司控股子公 司安徽新长江网络经济发展有限公司投资3500万元进行了一期工程的建设。一期工 程用地100亩,建筑面积40000平方米,目前已全部竣工,市场销售形式看好。 根据公 司对安徽芜湖及周边市场的考察,经芜湖市计委计三产[2000]8号文件批准, 董事会 同意控股子公司安徽新长江网络经济发展有限公司对“芜湖长江商贸城(A) 区”项 目进行扩建。在原工程用地100亩的基础上,扩建到400亩,新扩建面积300亩。 项目 总投资12000万元,其中：用于扩建交易面积4.8万平方米,投资5000万元；用于增建 仓储面积3.2万平方米(含配送设施),投资2800万元；用于扩建加工区面积1.2 万平 方米,投资2000万元；用于新增电子商务网络交易平台设备,投资1700万元。资金来 源：配股募集资金3200万元,网络公司自有资金2800万元,银行贷款6000万元。

    以上对公司配股募集资金投资项目的变更,将提交公司股东大会审议。