秦皇岛华联商城控股股份有限公司第二届董事会2002(06)次会议于2002年6 月 27日在秦皇岛华联商城控股股份有限公司会议室召开，应到董事 11人，实到董事7 人，委托董事4人。公司魏超董事长主持了会议，监事会主席列席会议。 会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、根据“证监发[2002]32号”《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司 建立现代企业制度检查的通知》要求，审议通过了《秦皇岛华联商城控股股份有限 公司建立现代企业制度完善治理结构的自查报告》。

    二、审议通过了《秦皇岛华联商城控股股份有限公司关联交易决策与控制制度》 ，以便进一步完善公司法人治理结构，本制度经过股东大会审议通过后实施。

    特此公告。