本公司第二届董事会2002(01)次会议于2002年元月25日以通讯方式召开。应与 会表决董事11人,实际与会表决董事11人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。 由于本公司中外合资企业秦皇岛华联康保有限公司(下称“康保公司”)对本公司的 其他应收款形成了2383663.26元的坏帐,由于康保公司的分支机构秦皇岛保龄球俱 乐部对本公司的其他应收款帐龄已达3年以上, 会议审议通过了关于对秦皇岛华联 康保有限公司和秦皇岛保龄球俱乐部应收款项提取坏帐准备的议案,并作出下列决 议:
    一、同意对秦皇岛华联康保有限公司应收款项计提2383663.26元的坏帐准备。
    二、同意对秦皇岛保龄球俱乐部11679908.45元的应收款项按50%计提5839954. 23元坏帐准备。
    计提上述坏帐准备后将进一步改善本公司的资产质量,对本公司的经营及盈利 不会产生重大影响。
    
秦皇岛华联商城控股股份有限公司董事会    2002年1月29日