本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为了进一步开展加强上市公司治理专项活动,听取投资者和社会公众的意见和建议,秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2007年7月31日(星期二)下午3:00—5:00举行公司治理网上说明会,网址为http://rsc.p5w.net/rsc/index.html。届时公司的相关董事、监事和高级管理人员将就公司治理情况进行说明并与投资者交流,欢迎参加。
    公司加强治理专项活动自查报告及整改计划和公众评议邮箱已于2007年6月27日、7月20日在《中国证券报》、《证券时报》上公告,请投资者或公众继续查阅和评议。
    特此公告。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
    2007年7月26日