公司第四届监事会2007年第一次会议于2007年7月1日在河北秦皇岛市以现场方式召开。在选举产生公司新一届监事会成员的2007年第一次临时股东大会刚刚结束后,会议由监事张福纯先生召集和主持,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。

    出席本次会议的监事以举手表决的方式形成决议：选举张福纯先生续任公司第四届监事会主席。

    表决结果：5票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会

    2007年7月3日