本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2007年第一次会议的书面通知,于2007年6月20日以本人签收或传真方式发出,会议于2007年7月1日在河北秦皇岛市举行。会议应到董事9人,实到董事8人,委托董事1人。公司独立董事朱启贵因病请假,授权委托独立董事陈余有代为与会并表决。会议由魏超董事长主持,公司监事、相关高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见,以9人同意、无反对和弃权的表决结果,逐项形成下列决议：

    一、经举手表决一致选举魏超董事继续担任公司第四届董事会的董事长。

    二、公司第四届董事会设立下列各专门委员会：

    1、战略与投资委员会,召集人是魏超,成员是刘宏,黄万余,朱启贵；

    2、审计委员会,召集人是孙立成,成员是陈余有,姚国光；

    3、提名委员会,召集人是朱启贵,成员是陈余有,费自力；

    4、薪酬与考核委员会,召集人是朱启贵,成员是孙立成,张文千。

    三、经魏超董事长提议,公司第四届董事会续聘刘宏董事兼任公司总裁。

    四、经刘宏总裁提名,公司第四届董事会续聘张文千担任公司常务副总裁,续聘姜德起、焦海青和新聘费自力(女)为公司副总裁,续聘王志远为公司总会计师,续聘姚国光为公司副总会计师。

    五、经魏超董事长提名,公司第四届董事会续聘焦海青担任公司董事会秘书。

    同时续聘史鸿雁(女)担任公司证券事务代表。

    在董事会聘任公司总裁及其他高级管理人员之前,提名委员会审核认为,公司拟聘任的高级管理人员(附简历)符合《公司章程》规定,没有《公司法》第一百四十七条规定情形,具备任职能力,同意董事会聘任。公司独立董事对拟聘任的高级管理人员发表了赞成的意见。

    特此公告。

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

    2007年7月3日

    附：公司高级管理人员的简历

    刘宏,男,45岁,大学本科,会计师,中共党员,历任秦皇岛市商业局财务科长,秦皇岛商城股份有限公司副董事长、副总经理,本公司第一届董事会董事、副总经理、总会计师。最近5年以来,曾任公司第二、第三届董事会董事,现任本公司第四届董事会董事、总裁、党委书记,兼公司控股子公司秦皇岛金原房地产公司的法人代表,秦皇岛市第十一届人大代表。

    张文千,男,45岁,硕士,历任公司控股股东新长江公司财务总监、策划投资部经理、副总裁,公司总会计师。最近5年以来,曾任公司第二、第三届董事会董事、副总裁；现任公司第四届董事会董事、常务副总裁,兼公司间接控股公司芜湖和滁州国润投资发展有限公司的法人代表。

    黄万余,男,66岁,大专,中共党员,高级经济师,注册会计师,历任安徽省军区后勤部副处长、处长,安徽省纺织物资公司党委书记、总经理。最近5年以来,曾任公司第三届董事会董事、常务副总裁,公司间接控股公司芜湖国润投资发展有限公司董事长、总经理,现任公司第四届董事会董事、副总裁,兼安徽国润投资发展有限公司董事长。

    姜德起,男,50岁,大专,中共党员,曾任秦皇岛市五金交化站的科长,秦皇岛华联商厦股份有限公司副总经理,本公司第一届董事会董事。最近5年以来,任公司副总裁,兼公司控股子公司秦皇岛金原家居装饰城有限公司法人代表、总经理。

    焦海青,男,50岁,大学本科,讲师,曾在马鞍山钢铁集团第一轧钢厂,安徽省纺织工业厅教育处,海南省纺织工业局(总公司)办公室,中国质量万里行杂志社海南站,公司控股股东新长江公司工作。最近5年以来,任公司董事会秘书、副总裁。

    费自力,女、39岁,大学本科,中共党员,会计师,曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长。最近5年以来,曾任秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理。现任公司副总裁兼分公司华联商场总经理、党支部书记。

    王志远,男,43岁大专,中共党员,高级会计师,注册会计师,曾任秦皇岛商城股份有限公司财务部副经理、本公司财务部副经理、副总会计师。最近5年以来,任公司总会计师。

    姚国光,男,42岁,大专,注册会计师,最近5年以来,曾任安徽省纺织物资公司财务经理、总会计师,公司第三届董事会董事。现任公司第四届董事会董事、副总会计师。