公司监事会2007年第三次会议于2007年6月15日在安徽合肥市以现场方式召开，会议由监事会主席张福纯先生召集和主持。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议

    1、审议通过了《公司第三届监事会换届的议案》。该议案同意由股东代表张福纯出任公司第四届监事会续任监事候选人，股东代表尤运洋、陈文毅出任公司第四届监事会新任监事候选人。候选人简历见附件。公司第三届监事会认为，公司第四届监事会监事候选人张福纯、尤运洋、陈文毅的提名符合《公司章程》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的，具备任职能力。公司第三届监事会将以提案方式提请公司2007年第一次临时股东大会审议，对上述3位候选人进行等额选举。

    公司监事会仍由五人组成，两名职工代表监事将由公司职工代表大会民主选举产生。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    2、审议通过了《公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权的议案》。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    3、审议通过了《公司土地使用权被收购的议案》。

    表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

    二、监事会意见

    公司监事会认为：公司受让秦皇岛现代购物广场有限公司控股权、公司土地使用权被收购的交易公允，符合市场行情，不属于关联交易，没有损害公司全体股东的利益。

    特此公告

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会

    2007年6月16日

    附件：监事候选人简历

    张福纯，男，55岁，本科，中共党员，高级政工师，曾任秦皇岛市委办公室秘书、秦皇岛华联商厦股份有限公司副董事长兼党委书记等职。现任本公司监事会主席、党委副书记。张福纯持有公司股份12,955股，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈文毅，男，35岁，中共党员，本科，企业法律顾问。1999年至今任秦皇岛渤海物流控股股份有限公司法律事务部部长。陈文毅未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    尤运洋，男，32岁，本科，注册会计师、注册税务师。历任公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司财务主管、财务经理、总经理助理等职务，2005年至今任安徽国润公司副总经理。尤运洋未持有公司股份，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。