本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述。
    由于秦皇岛市政府实施城市规划,将秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称“公司”)土地所在区域成片规划为教育用地,公司的26,613.12平方米土地使用权由秦皇岛市土地收购储备交易中心(以下简称“市土地交易中心”)收购。依据土地及资产评估值,市土地交易中心现金补偿土地及其上的资产金额合计17,931,699元(人民币,下同)。
    因市土地交易中心与公司未构成关联法人或关联自然人关系,本次交易没有关联关系存在。
    二、交易对方的基本情况。
    市土地交易中心是全额拨款的事业单位,住所:秦皇岛市海港区迎宾路95号,法定代表人:姚兆荣,开办资金:500万元,举办单位:秦皇岛市国土资源局,登记管理机关:河北省秦皇岛市事业单位登记管理局,主要从事城市区经营性土地使用权的招标、拍卖、挂牌出让,城市区土地使用权的转让、出租、抵押,土地收回、收购、置换、征收并予以储备等业务。
    三、交易标的的基本情况。
    本次交易的宗地名称是公司仓储用地,位于秦皇岛市海港区白塔岭偏坡村,面积26,613.12平方米,地面房屋为正在使用的仓库和矿泉水生产车间。截至2006年12月31日,该宗地的账面价值4,662,753.24元,秦皇岛金土地评估咨询有限公司以2006年12月15日为估价基准日出具土地估价报告,对该宗地的评估值为5,482,300.00元,增值819,546.76元。
    本次交易的地面房屋名称是仓库和生产车间等,位于秦皇岛市海港区西港镇偏坡村,建成于1993年,建筑面积合计9,007.70平方米。截至2006年12月31日,该房屋的账面价值4,453,598.84元,秦皇岛正源资产评估有限责任公司以2007年4月30日为估价基准日出具资产评估报告书,对该房屋的评估值为12,071,702.00元,增值7,618,103.16元。
    本次交易的地面车间内机器设备名称是矿泉水生产线等,经营亏损。截至2006年12月31日,该机器设备的账面价值359,419.35元,秦皇岛正源资产评估有限责任公司以2007年4月30日为估价基准日出具资产评估报告书,对该机器设备的评估值为362,437.00元,增值3,017.65元。
    上述土地、房屋、机器设备不存在抵押、质押或者其他第三人权力,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,没有被查封、冻结等司法措施。
    四、双方签署的《秦皇岛市土地使用权收购合同》的主要内容:
    1、合同标的。位于偏坡村土地一宗,原用途为仓储,面积26,613.12平方米(39.92亩),及被收购土地上固定附着的全部建(构)筑物、附属设施,建筑面积约为9,000平方米(其中有产权证的建筑为7,945.23平方米)。
    2、补偿金额。根据土地及宗地上的其它资产评估报告(评估总价17,916,439.00元)和公司支出评估费70,000.00元,市土地交易中心同意共向公司支付补偿款17,931,699.00元。由于土地收购造成的公司经营损失,市土地交易中心不再另行补偿。
    3、补偿款支付期限。合同生效后7日内,在办理完毕土地证、房产证的注销手续工作后3日内,市土地交易中心向公司支付补偿费1,000万元;在合同标的移交全部结束后的7日内,市土地交易中心向公司支付剩余补偿费793.1699万元。
    4、因任何一方未履约致合同对方遭受损失的,应予赔偿。合同经双方签字盖章后成立,因政府决定致使合同无法履行或无法继续履行时,合同自动终止,双方返还对方的资料、实物和补偿款,互不追究责任。
    五、有关交易的其他说明。
    1、本次交易以略高于资产评估值15,260元定价符合市场行情。
    2、本次交易扣除相关拆迁损失后,预计实现增值收益3,965,927.57元将计入2007年当期利润,但不会对公司本期或未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
    六、备查文件。
    1、秦皇岛金土地评估咨询有限公司出具的土地估价报告书;
    2、秦皇岛正源资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书。
    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会
    2007年6月16日