本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：

    1、以公司现有总股本294,528,320股为基数,每10股转增1.5股；

    2、本次转增股本的股权登记日：2007年5月29日；

    3、本次转增股本的除权日：2007年5月30日；

    4、本次转增股本后新增无限售条件流通股上市日：2007年5月30日。

    一、秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(以下简称：“公司”)2006年度利润分配预案,已经得到2007年5月11日召开的公司2006年年度股东大会的批准。股东大会决议公告于2007年5月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

    二、公司2006年度利润分配预案：经中兴华会计师事务所审计,报告期公司实现净利润2,304,807.88元,按公司章程规定提取法定公积金180,540.71元,当年可供股东分配的利润为2,124,267.17元,加上上年度结存未分配利润(负数)-26,065,730.30元和本期使用盈余公积金26,065,730.30元弥补亏损,2006年公司实际可供股东分配的利润为2,124,267.17元。由于公司资金紧张,有投资需要,实际可供股东分配的利润已经用于偿贷和项目开发,为了股东的长远利益,公司决定本年度不进行派现和送股。

    公司拟以资本公积金转增股本,以2006年末公司总股本294,528,320股(等于现有总股本)为基数,按每10股转增1.5股,本次实施资本公积金转赠股本后,公司的股份总数为338,707,568股。

    三、本次转增股本的股权登记日、除权日、新增无限售条件流通股份上市日如下：

    1、股权登记日：2007年5月29日；

    2、除权日：2007年5月30日；

    3、新增无限售条件流通股上市日：2007年5月30日。

    四、转增对象。

    截至2007年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    五、转增股本方法。

    本次资本公积金转增的股份于2007年5月30日直接记入股东证券帐户。

    六、股本变动结构表。

                                本次变动前                                          本次变动后
        股份性质                                        转增股份数量(股)
                                            占总股本                                            占总股本
                           股份数量(股)                                        股份数量(股)
                                            比例(％)                                          比例(％)
     (一)有限售条件股份       94,072,224       31.94            14,110,834       108,183,058       31.94
    1、国家持股               24,548,451        8.33             3,682,268        28,230,719        8.33
    2、国有法人持股            9,980,881        3.39             1,497,132        11,478,013        3.39
    3、其他内资持股           59,542,892       20.22             8,931,434        68,474,326       20.22
    其中：境内法人持股         59,520,961      20.21              8,928,144        68,449,105      20.21
        境内自然人持股             21,931       0.01                  3,290            25,221       0.01
    4、外资持股                         0       0.00                      0                 0       0.00
    其中：境外法人持股                  0       0.00                      0                 0       0.00
        境外自然人持股                  0       0.00                      0                 0       0.00
     (二)无限售条件股份       200,456,096      68.06             30,068,414       230,524,510      68.06
    1、人民币普通股           200,456,096      68.06             30,068,414       230,524,510      68.06
    2、境内上市外资股                   0       0.00                      0                 0       0.00
    3、境外上市外资股                   0       0.00                      0                 0       0.00
    4、其他                             0       0.00                      0                 0       0.00
     (三)股份总数             294,528,320     100.00             44,179,248       338,707,568     100.00
    

    七、本次资本公积金转增股本方案实施后,按公司新的总股本338,707,568股摊薄计算,公司2006年度每股收益为0.007元(摊薄前的为0.008元)。

    八、咨询方法

    联系部门：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司证券部；

    联系地址：秦皇岛市河北大街146号金原国际商务大厦26层；

    邮政编码：066000；

    联系电话：0335-3280602；

    传 真：0335-3023349；

    联系人：史鸿雁江苹

    九、备查文件

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2006年年度股东大会决议。

    特此公告。

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

    2007年5月26日