公司监事会2006年第三次会议于2006年5月12日在秦皇岛天华大酒店五楼会议室以现场方式召开，会议由监事会主席张福纯先生召集和主持。会议应到监事5名，实到监事4名。委托监事 1人。监事王军因公务在外委托监事会主席张福纯代为出席并行使权利。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。

    一、出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议

    1、审议通过了《公司监事会议事规则》(2006年修订预案)

    表决结果：5 票同意、0票弃权、0票反对

    2、审议通过了《公司引进投资者重组天华大酒店的议案》。

    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

    二、监事会意见

    监事会认为：公司监事会议事规则是按照公司章程(2006年修订)作出的必要修改，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章的规定，同意将监事会议事规则作为公司章程的附件，提请公司股东大会审议。《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司监事会议事规则》(2006年修订预案)全文见深圳证券交易所巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

    监事会认为：公司引进信通网络运营通信有限公司对天华大酒店进行重组的交易公允，符合市场行情，不属于关联交易，没有损害公司全体股东的利益。

    特此公告