本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年12月9日上午9:00时；

    2、召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召 集 人：公司董事会；

    5、主 持 人：魏超董事长。

    本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，大会的表决程序及决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东及代理人9人，代表股份111,235,826股，占本公司有表决权股份总数的37.77%；

    2、社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东及代理人6人，代表股份97,523股，占本公司社会公众股有表决权股份总数的0.06%；

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的中天恒律师事务所的律师出席大会并出具了法律意见书。

    四、提案审议和表决情况

    大会审议了通知中列明的事项，以股东记名投票方式对各事项进行了表决。会上没有增加、否决或变更的提案。

    1、审议通过《公司董事会补选董事的议案》。其表决结果：

    总体表决情况。同意股份111,235,826股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股,弃权股份0股。

    社会公众股表决情况。同意股份97,523股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    2、审议通过《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。其表决结果：

    总体表决情况。同意股份111,235,826股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    社会公众股表决情况。同意股份97,523股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    3、审议通过《公司董事津贴方案》。其表决结果：

    总体表决情况。同意股份111,235,826股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    社会公众股表决情况。同意股份97,523股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    4、审议通过《公司监事津贴方案》。其表决结果：

    总体表决情况。同意股份111,235,826股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    社会公众股表决情况。同意股份97,523股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100％；反对股份0股，弃权股份0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：中天恒律师事务所；

    2、律师姓名：朱世贾、何静如。

    3、法律意见结论：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规章、规则和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司董事会

    2005年12月10日