本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司第三届董事会2005年临时会议于2005年11月3日以通讯方式召开。应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。通知如下：

    一、会议召开的基本情况

    1.召开时间：2005年12月9日上午9:00时；

    2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；

    3.召 集 人：公司董事会；

    4.召开方式：现场投票；

    5.出席对象：(1)截止2005年11月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是本公司的股东；(2)公司董事、监事、高级管理人员；(3)公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    1. 审议《公司董事会补选董事的议案》。

    该事项有关内容于2005年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会2005年第四次临时会议决议公告。

    2. 审议《公司出售华联商场东、西配楼房产的议案》。

    该出售事项需要得到公司股东大会的追加确认，有关内容于2005年7月8日、2005年9月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司出售所属华联商场东、西配楼房产的公告和秦皇岛渤海物流控股股份有限公司出售华联商场东、西配楼房产进展情况的公告。

    3.审议《公司董事津贴方案》。

    该事项有关内容于2005年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届董事会2005年第五次会议决议公告。

    4.审议《公司监事津贴方案》。

    该事项有关内容于2005年8月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上，公告名称：

    秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第三届监事会2005年第三次会议决议公告。

    三、会议登记方法

    1.登记方式：传真、电话、信函、现场；

    2.登记时间：2005年12月6日至7日(上午9:00-11:00，下午3:00-5:00),共两天；

    3.登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号(金原国际商务大厦26层2613室)；

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：(1)出席会议的自然人股东出示本人身份证、股东帐户卡；(2)法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；(3)法人股股东由非法定代表人出席会议的出示单位证明、法人受托书和本人身份证；(4)出席会议的受托代理人出示身份证、委托人证券帐户及授权委托书。

    四、其他事项

    1.会议联系方式：(1)联系人：焦海青、史鸿雁，(2)联系电话及传真：0335-3023349，(3)邮编：066000；

    2.会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理；

    3.会议期限：半天。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)，代表本人(单位)出席秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

    (1)代理人是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否")： ；

    (2)对2005年第一次临时股东大会审议事项的授权(按会议通知的审议事项所列序号顺序划"√"，每个序号限划一次):

    a.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投赞成票；

    b.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投反对票；

    c.对审议事项[1.][2.][3.][4.]投弃权票；

    (3)代理人对临时提案是(否)具有表决权选项(填写"是"或"否")： 。

    (4)对临时提案的表决授权(划"√")：

    a.投赞成票； b.投反对票； c.投弃权票。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    受托人签名： 受托人身份证号：

    受托日期：

    (注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效)