本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会第十二次会议决定于2004年4月27日在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开二○○三年度股东大会，现将有关情况通知如下：

    1、会议时间：2004年4月27日（星期二）上午9时30分。

    2、会议地点：安徽省宣城市飞彩宾馆会议室。

    3、会议议题：

    （1）审议《二○○三年度董事会报告》；

    （2）审议《二○○三年度监事会报告》；

    （3）审议《二○○三年度财务决算报告》；

    （4）审议《二○○三年度利润分配方案》；

    （5）审议《二○○三年度报告及摘要》；

    （6）审议《采购关联方物资的议案》；

    （7）审议《聘任公司二○○四年度审计机构的议案》；

    以上议题相关内容请见2004年3月23日《中国证券报》、《证券时报》的公告。

    4、出席会议的人员：

    （1）截止2004年4月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （2）因故不能出席的股东，可书面授权委托代理人出席和参加表决，代理人不必是公司股东。

    （3）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （4）本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续

    个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证；股东授权委托代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证、受托人身份证。

    法人股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    （2）登记时间：2004年4月26日上午9:10-11：10。

    （3）登记地点：安徽省宣城市宣南公路口公司董事会秘书办公室

    （4）联系电话：0563-2612568

    （5）传 真：0563-2612568

    （6）联系人：李 靖、倪咏梅

    （7）邮政编码：242000

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理，会期半天。

    特此公告！

    

安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

    二○○四年三月二十三日

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席安徽飞彩车辆股份有限公司2003年度股东大会，并授权其代表本人全权行使表决权。

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签名（盖章）：

    受托人身份证号码： 受托人签名（盖章）：

    委托日期：