本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经安徽飞彩车辆股份有限公司董事会提议，决定于2003年4月25日上午9时整在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开本公司二00二年度股东大会，会期半天。

    二、会议审议事项

    （一）《二00二年度董事会报告》；

    （二）《二00二年度监事会报告》；

    （三）《二00二年度财务决算报告》；

    （四）《二00二年度利润分配预案》；

    （五）《二00二年年度报告及摘要》；

    （六）聘任公司二00三年度审计机构的预案；

    （七）《信息披露管理办法》；

    （八）《独立董事工作制度》。

    三、会议出席对象

    （一）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （二）截止2003年4月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需持有授权委托书及本人身份证。

    四、会议登记方法

    （一）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    （二）登记地点：安徽省宣城市宣南路口公司证券部；

    （三）登记时间：2003年4月24日上午9时至11时。

    五、其他

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联 系 人：李 靖

    联系电话：（0563）2612568

    传 真：（0563）2612568

    联系地址：安徽省宣城市宣南公路口

    邮 编：242000