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证券代码:000887 证券简称:*ST飞彩 项目:公司公告

安徽承义律师事务所关于安徽飞彩车辆股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的法律意见书
2002-12-03 打印

    致:安徽飞彩车辆股份有限公司

    安徽承义律师事务所接受安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派唐民松律师(以下简称“本律师”)出席公司2002年度第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)(以下简称“《规范意见》”)和《安徽飞彩车辆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定与要求,出具法律意见书。

    本律师根据《规范意见》第七条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会的有关事项进行了核查和验证,现出具法律意见书如下:

    一、本次股东大会的召集与召开程序

    本次股东大会是公司第二届董事会第七次会议提议召开的。

    本次股东大会的提案,由公司第二届董事会第七次会议提出。

    公司第二届董事会已将召开本次股东大会的有关事项以公告的方式通知各股东;公司发布的通知载明会议召开的时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议股东登记办法、联系方式等有关事项。

    通知刊登于2002年10月29日《中国证券报》、《证券时报》,距2002年11月30日召开本次股东大会业已超过30日。

    本次股东大会于2002年11月30日,在飞彩宾馆会议室按公告的内容与要求如期召开。

    经本律师审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席人员的资格

    根据股东及股东授权代表的签名,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共十一名,代表股份210,171,875股,占公司股份总额的69.82%;各股东均为截止到2002年11月20日下午交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;

    出席本次股东大会的还有公司的现任董事、监事、高级管理人员及本律师。

    经本律师验证,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规范意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会按照《公司章程》规定的表决程序,采取记名方式就提交本次股东大会审议的各项议案逐个进行了投票表决,由一名股东代表和一名监事进行清点,并当场宣布了表决结果,出席的股东及股东授权代表没有表示异议。

    会议审议通过了以下议案:1、《变更配股募集资金投向的议案》;2、《与控股股东进行股权置换的议案》;3、《章程修正案》。上述第1、2项决议事项为普通决议事项,经出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的1/2以上通过(其中,第2项议案关联股东回避了表决);第3项决议事项为特别决议事项,业经出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的2/3以上通过。

    经本律师见证,本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    四、结论意见

    综上所述,本律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合法律法规和《规范意见》及《公司章程》的规定,合法有效。因此,本次股东大会通过的决议合法有效。

    本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件上报并予以公告,未经本律师同意,不得用于其它任何目的。

    

安徽承义律师事务所

    经办律师:唐民松

    2002年11月30日





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