新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000887 证券简称:*ST飞彩 项目:公司公告

安徽飞彩车辆股份有限公司二○○一年度股东大会决议公告
2002-04-26 打印

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽飞彩车辆股份有限公司二○○一年度股东大会于二○○二年四月二十五日 在安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开,与会股东及股东代表13人, 代表股份 210 ,284,525股,占公司总股本301,000,000股的69.86%。公司董事、监事及高级管理 人员出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长洪理芳先生主持。

    二、提案审议情况

    会议审议通过了如下议案:

    1、审议通过了《二○○一年度董事会报告》。本议案的表决结果为:同意210, 284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    2、审议通过了《二○○一年度监事会报告》。本议案的表决结果为:同意210, 284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    3、审议通过了《二○○一年度财务决算报告》。 本议案的表决结果为:同意 210,284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    4、审议通过了《二○○一年度利润分配方案》。 本议案的表决结果为:同意 210,284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    经安徽华普会计师事务所审计,2001年度公司净利润33,784,697.30元。 提取 法定盈余公积金3,519,992.01元,提取法定公益金3,519,992.01元,加上年初未分 配利润55,311,669.63元,可供股东分配的利润为82,056,382.91元。二○○一年度 利润分配方案为:派发现金股利,以公司2001年末总股本30100万股为基数,每 10 股派发现金股利0.50元(含税)。

    5、审议通过了《预计二○○二年度利润分配政策》。 本议案的表决结果为: 同意210,284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    公司预计将于二○○二年度结束后进行一次利润分配,二○○二年度实现的净 利润用于股利分配的比例约为30%,占年度末未分配利润的比例约为15%,分配方 式主要为现金股利。具体方案将根据当时实际情况确定。

    6、审议通过了《二○○一年年度报告及摘要》。 本议案的表决结果为:同意 210,284,525股,占出席会议股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    7、审议通过了《将公司部分资产抵押进行融资的议案》。 本议案的表决结果 为:同意210,279,025股,占出席股东所持股份的99.99%,反对0股,弃权5500股。

    8、审议通过了《聘任公司二○○二年度审计机构的议案》。 本议案的表决结 果为:同意210,284,525股,占出席股东所持股份的100%,反对0股,弃权0股。

    决定续聘安徽华普会计师事务所为公司二○○二年度审计机构。

    9、审议通过了《购买控股股东部分资产的议案》。在表决本议案时, 关联股 东安徽飞彩(集团)有限公司作了回避。本议案的表决结果为:同意284,525 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    10、审议通过了《二○○二年度采购关联方商品的议案》。同意284,525 股, 占出席会议股东所持有效表决股份的100%,反对0股,弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由公司的常年法律顾问安徽承义律师事务所唐民松律师现场见证 并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大 会的人员资格、议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司 章程》的规定。本次大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;

    2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书;

    

安徽飞彩车辆股份有限公司

    董事会

    二○○二年四月二十五日





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽