安徽飞彩车辆股份有限公司于2001年1月3日在公司会议室召开本公司首届董事 会第十次会议,会议应到董事9人,实到董事9人, 符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由董事长洪理芳召集和主持。会议审议通过了如下决议：

    一、修改《公司章程》的预案；

    二、提请召开公司2001年第一次临时股东大会。

    依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,决定于2001年2月 10 日召开公司 2001年度第一次临时股东大会。

    1、会议召开时间：2001年2月10日上午9∶00时,会期半天；

    2、会议地点：安徽省宣州市飞彩宾馆会议室；

    3、会议主要议程：

    审议修改《公司章程》的预案：鉴于本公司《安徽飞彩车辆股份有限公司2000 年度配股方案》,已获中国证监会“证监公司字[2000]210号”文批准。现该方案正 在实施中,待实施后公司的股本总数将从现在的28000万股增加至30100万股,同时公 司的注册资本亦应变更为30100万元人民币。 现《公司章程》第一章第六条“公司 注册资本为人民币28000万元”的内容,在配股方案实施完成后, 应修改为“公司注 册资本为人民币30100万元”,《公司章程》的其它条款不变。现提请股东大会授权 董事会在配股方案实施完毕后,对《公司章程》中上述条款进行修改,并依法办理工 商登记变更手续。

    4、出席会议对象：

    (1)公司董事、监事和高级管理人员；

    (2)截止2001年2月5 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东；

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书及 本人身份证。

    5、出席会议登记办法：

    (1) 登记手续：法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记； 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(受托人持本人身份证和授权委托书)办理 登记。

    (2)登记地点：安徽省宣州市宣南路口安徽飞彩车辆股份有限公司资本运营部。

    (3)登记时间：2001年2月9日上午9：00至11：30；

    (4)其他事项：

    本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    联 系 人：彭斌、李靖

    联系电话：(0563)2612500

    传 真：(0563)2612555

    联系地址：安徽省宣州市宣南路口

    邮 编：242000