本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经安徽飞彩车辆股份有限公司董事会提议，决定于2002年4月25日上午9时整在 安徽省宣城市飞彩宾馆会议室召开本公司2001年度股东大会，会期半天。

    二、会议审议事项

    （一）二○○一年度董事会报告；

    （二）二○○一年度监事会报告；

    （三）二○○一年度财务决算报告；

    （四）二○○一年度利润分配预案；

    （五）二○○二年利润分配政策；

    （六）二○○一年年度报告及摘要；

    （七）将公司部分资产抵押进行融资的预案；

    （八）聘任公司二○○二年度审计机构的预案；

    （九）购买控股股东部分资产的预案；

    （十）二○○二年度采购关联方商品的预案。

    三、会议出席对象

    （一）公司全体董事、监事及高级管理人员；

    （二）截止2002年3月14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人 出席，但需持有授权委托书及本人身份证。

    四、会议登记方法

    （一）出席会议的股东必须持有本人身份证、持股凭证；代理人需持有书面的 股东授权委托书、持股证明及本人身份证到本公司证券部登记；

    （二）登记地点：安徽省宣城市宣南路口公司证券部；

    （三）登记时间：2002年3月24日上午9时至11时。

    五、其他

    出席会议人员食宿、交通费自理。

    联 系 人：李 靖

    联系电话：（0563）2612568

    传 真：（0563）2612568

    联系地址：安徽省宣城市宣南公路口

    邮 编：242000

    

安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

    二○○二年三月二十二日

    土地估价报告摘要

    一、估价项目名称

    安徽飞彩（集团）有限公司转让土地资产评估

    二、委托估价方

    委托单位：安徽飞彩（集团）有限公司

    单位地址：宣城市梅溪路

    法人代表：洪理方

    联系人；彭斌

    联系电话：0563－2612500 传真：0563－2512555

    邮编：242000

    三、估价期日：2001年11月30日

    四、估价结果

    安徽飞彩（集团）有限公司宣城市郊及宣城市双溪镇的六宗地在估价设定的用 途及开发程度条件下于2001年11月30日，土地使用年限在设定条件下的土地价格， 详见土地估价结果一览表

    评估土地总面积：348092.33平方米

    其中划拨面积：51180.88平方米

    出让面积：296911.45平方米

    总地价：5430.14万元

    五、土地估价师签字

    姓    名            土地估价师资格证书号

    邢    杰                   94120014

    刘    云                   96120077

    舒    勇                   94120035

    郭    纬                   96120011

    六、土地估价机构（签章）

    

安徽地源土地评估有限责任公司

    2001年12月30日