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证券代码:000887 证券简称:ST中鼎 项目:公司公告

安徽中鼎密封件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议(临时)决议公告
2007-07-11 打印

    安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第三届董事会第二十八次会议于二○○七年七月十日以通讯方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事审议,通过了决议如下:

    一、审议通过了《公司治理专项活动自查报告及整改计划》;

    二、审议通过了《公司信息披露管理制度》,第三届董事会第二十四次会议通过的《公司信息披露制度》废止。

    特此公告

    安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

    二○○七年七月十一日





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