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证券代码:000887 证券简称:ST中鼎 项目:公司公告

安徽中鼎密封件股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
2007-06-27 打印

    安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况;

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间:2007年6月26日

    2、现场会议召开地点:公司会议室

    3、表决方式:本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人:公司董事会

    5、主持人:夏鼎湖董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席公司二○○七年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的股东(含股东授权代表,下同)共3人,代表股份210,014,599股,占公司股份总数的比例为66.75%。

    四、议案审议和表决情况

    1、本次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》;

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    2、本次股东大会审议通过了《董事会议事规则》;

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    3、本次股东大会审议通过了《监事会议事规则》;

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    4、本次股东大会审议通过了《募集资金管理制度》;

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    5、本次股东大会审议通过了《公司章程修正案》;

    鉴于公司减资弥补亏损方案已经实施,现对《公司章程》有关条款作如下修改:

    原章程第六条:

    原文:公司注册资本为人民币96,320万元。

    修改为:公司注册资本为人民币314,629,280元。

    原章程第十九条:

    原文:公司股份总数为96,320万股,公司的股本结构为:普通股96,320万股。

    修改为:公司股份总数为314,629,280股,公司的股本结构为:普通股314,629,280股。

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    6、本次股东大会审议通过了《关于聘任公司二○○七年度审计机构的议案》。

    决定续聘安徽华普会计师事务所为公司二○○七年度的审计机构。

    本议案的投票表决结果为:同意210,014,599股,占出席会议有效表决股份的100%;反对0股;弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽承义律师事务所鲍金桥律师进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议;

    2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告

    安徽中鼎密封件股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十七日





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