安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第三届董事会第二十三次会议于2007年4月10日召开,会议应到董事5人,实到董事5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、二○○六年度董事会报告

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、二○○六年度财务决算报告

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、二○○六年度利润分配预案

    经安徽华普会计师事务所审计,公司二○○六年度实现净利润1,075,629.78元,加上年初未分配利润-768,518,110.70元及其他转入1,163,608.54元,二○○六年末实际可供股东分配的利润为-766,278,872.38元。

    由于可供股东分配的利润为负值,董事会建议二○○六年度盈利用于弥补以前年度亏损,不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、董事会对二○○六年年度审计报告强调事项的专项说明

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    五、二○○六年年度报告正文及摘要

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    六、二○○七年度日常关联交易议案

    因关联董事回避表决后出席董事会的非关联董事人数不足三人,公司董事会按《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定决定将本议案直接提交二○○六年度股东大会审议。

    七、关于股改费用冲减资本公积的议案

    公司股权分置改革工作已于2006年12月22日全部完成,发生相关股权分置改革费用合计312万元。根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便[2006]10号),上市公司承担的股权分置改革费用在会计核算上可直接冲减资本公积。为此,公司拟将公司承担的股权分置改革费用312万元直接冲减资本公积。

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    八、关于公司二○○七年度银行借款计划的议案

    为了保证正常生产经营,结合公司二○○七年度经营计划,公司预计需在二○○六年末基础上新增10000－12000万元银行借款用于补充流动资金及更新设备。根据上述需求,公司计划二○○七年度银行借款额度为20000万元,为降低风险同时提高决策效率,授权董事会在上述额度范围内行使融资决定权。即在公司二○○七年度正常的经营活动中,在银行借款余额不超出20000万元范围内,董事会可自行决定贷款、开具银行承兑汇票、贴现等债权融资事宜。超过限额部分需经过股东大会批准。

    同时,在上述债权融资范围内,如金融机构要求提供资产抵押(质押),董事会可自行决定以公司资产进行抵押(质押)。

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    九、关于公司经营业务划分的议案

    基于公司注册地址与生产基地分处两地的现状,根据生产经营需要,公司决定由公司采购原材料,宁国分公司加工,公司统一对外销售。

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。

    十、决定召开公司二○○六年度股东大会的议案：

    会议决定于2007年5月11日召开公司二○○六年度股东大会,审议如下议案：

    1、二○○六年度董事会报告；

    2、二○○六年度监事会报告；

    3、二○○六年度财务决算报告；

    4、二○○六年度利润分配预案；

    5、二○○六年年度报告及摘要；

    6、二○○七年度日常关联交易的议案；

    7、股改费用冲减资本公积的议案；

    8、关于公司二○○七年度银行借款计划的议案

    会议股权登记日为：2007年5月8日,

    会议召开地点为：公司会议室。

    本议案表决结果为：5票赞成,0票反对,0票弃权。以上第1、2、3、5、6、7、8项议案需经股东大会审议通过后方可生效。特此公告

    安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

    二○○七年四月十二日