安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别风险提示：本公司减资弥补亏损方案涉及全体股东同比例减少股份,所有股东所持股份每10股将减少为3.2665股,可能会引起公司股价的剧烈波动,敬请广大投资者注意投资风险。

    重要提示：

    1、减资弥补亏损具体方案为：以现有总股本96320万股为基数,全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损；

    2、减资弥补亏损方案实施的股权登记日为：2007年3月29日；

    3、减资弥补亏损方案的实施日为：2007年3月30日,该日公司股票价格计算除权参考价,并以除权参考价设涨跌幅度限制。除权参考价的计算方法为：除权参考价＝(实施前一交易日收盘价 减资弥补亏损方案实施前股份总数)/减资弥补亏损方案实施后股份总数。

    4、减资弥补亏损方案实施当日(2007年3月30日)公司将发布《关于实施减资弥补亏损方案及实施日股票开盘参考价的提示性公告》,公司将在该公告中给出具体的开盘参考价,敬请投资者密切关注。

    一、减资弥补亏损方案履行法定程序情况

    公司减资弥补亏损方案于2006年7月23日经公司第三届董事会十五次会议审议通过。决议公告刊登在2006年7月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

    2007年元月4日,该方案经公司2006年度第三次临时股东大会审议通过。会议的表决结果公告刊登在2007年元月5日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

    根据《公司法》的有关规定,公司于2007年元月5日、元月9日、元月11日分别发布了三次《关于减少注册资本通知债权人的公告》,公告刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

    在此期间,为保护中小投资者利益,充分提示风险,公司于2007年元月5日至3月26日分别发布了34次风险提示公告,内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

    对公司实施减资弥补亏损方案应履行法定程序的履行情况,安徽承义律师事务所出具了《关于安徽中鼎密封件股份有限公司减资所涉事宜的专项核查意见书》,内容详见3月27日的《证券时报》《、中国证券报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

    二、减资弥补亏损方案的主要内容

    根据公司二○○六年第三次临时股东大会审议通过的《关于减资弥补亏损的议案》,在履行完法定的公告程序后,公司将以现有总股本96320万股为基数,全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损。

    减资弥补亏损方案实施完毕后,本公司的总股本将由963,200,000股减少到314,629,280股,其中：有限售期的股份由642,952,072股减少到210,020,294股；无限售期的股份由320,247,928股减少到104,608,986股。即所有股东每10股减少为3.2665股。

    三、减资弥补亏损方案实施办法

    截止2007年3月29日(星期四)下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东全部参加本次减资弥补亏损方案的实施。

    全体股东减少的股份由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的全体股东持股数,按比例自动从账户扣除。每位股东按按比例计算减少股份后不足一股部分,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分配及配股登记业务运作指南》中的零碎股份处理方法处理。

    四、除权参考价的计算方法

    除权参考价＝(实施前一交易日收盘价 减资弥补亏损方案实施前股份总数)/减资弥补亏损方案实施后股份总数

    五、方案实施前后股本结构变动情况

                                               减资前                   减资后
                                   股份数量(股)  占总股本    股份数量(股)    占总股本
                                                   比例(％)                    比例(％)
    一、有限售条件的流通股合计     642,952,072       66.75       210,020,294       66.75
    国家持股                            0               0              0              0
    国有法人持股                        0               0              0              0
    社会法人持股                   642,880,000       66.74        209,996,752       66.74
    高管股                            72,072          0.01          23,542           0.01
    二、无限售条件的流通股合计     320,247,928       33.25        104,608,986       33.25
    A股                            320,247,928       33.25        104,608,986       33.25
    B股                                 0               0              0              0
    H股及其它                           0               0              0              0
    三、股份总数                   963,200,000       100.00       314,629,280       100.00

    六、方案实施后,本公司总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因减资弥补亏损方案的实施而发生变化,但是每股净资产和每股收益将会增加。以2005年度经审计数据为例：

           2005年度                以减资前总股本计算           以减资后总股本计算
           每股收益                    0.0076元                      0.0233元
          每股净资产                   0.3357元                      1.0276元

    七、联系办法

    联系地址：安徽省宣城市宣南路口公司证券事务部

    邮政编码：242000

    联系人：敖菁华、金环

    联系电话：0563-2290135、2290136

    传 真：0563-2290135

    八、备查文件

    1、安徽中鼎密封件股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会决议；

    2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会的法律意见书；

    3、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司减资所涉事宜的专项核查意见书。

    特此公告

    安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十七日