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证券代码:000887 证券简称:*ST飞彩 项目:公司公告

安徽承义律师事务所关于安徽飞彩车辆股份有限公司2001年度第二次临时股东大会的法律意见书
2001-12-13 打印

    致:安徽飞彩车辆股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》的有关规定, 安徽承义律师事务所接受安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称“飞彩股份”)董事 会的委托,指派汪利民律师(以下简称“本律师”)就飞彩股份2001 年度第二次临时 股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜,出具法律意见书。

    本律师出席了飞彩股份本次股东大会,审查、见证了本次股东大会通知、 召开 方式、表决方式及决议内容等相关文件或行为, 现根据《上市公司股东大会规范意 见》的要求,发表法律意见如下:

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1、本次股东大会是飞彩股份第一届董事会第十六次会议决定召开的。

    2、本次股东大会的全部提案,均是飞彩股份第一届董事会第十六次会议提出的。

    3、召开本次股东大会的通知,于2001年11月10日刊登在《中国证券报》和《证 券时报》。经核查,召开本次股东大会的通知,符合《上市公司股东大会规范意见》 的要求。

    4、本次股东大会于2001年12月12日上午9时, 在宣城市飞彩宾馆会议室召开。 召开时间、地点与会议通知相一致。

    二、出席本次股东大会人员的资格

    1.出席本次股东大会的股东及股东代理人共计12名,代表股份210,075, 075股, 占公司总股本的69.79%。经验证,出席会议的股东及股东代理人资格合法有效。

    2.出席会议的还有公司的董事、监事、高级管理人员以及本律师。

    三、本次股东大会的表决程序

    本次股东大会就会议通知中列明的《修改公司章程的议案》、《选举第二届董 事会董事的议案》、《选举第二届监事会监事的议案》、《关于独立董事津贴标准 的议案》等提案,以记名投票方式,进行表决和选举, 按《公司章程》规定的程序进 行监票、计票,并当场公布表决和选举结果。会议的全部提案均获得一致通过。

    四、结论意见

    本律师认为,飞彩股份2001年度第二次临时股东大会,其通知、召开方式、表决 方式、选举方式和程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范 意见》以及《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效,表决和选举结果 合法有效。

    本法律意见书于2001年12月12日在安徽省宣城市签署。

    本法律意见书正本2份。

    

安徽承义律师事务所

    经办律师:汪利民

    2001年12月12日





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