安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常波动的情况简介

    本公司股票连续三个交易日内(2007年2月27日至2007年3月1日)收盘价格涨幅偏离值累计达到15％以上,根据有关规定,属股票异常波动的情形。

    二、关注、核实情况的说明

    针对上述情况,公司展开了相关核实工作。经向本公司经营层、控股股东和实际控制人征询,本公司经营活动正常,没有应披露而未披露的重大信息。本公司二○○六年度报告披露日期将由2007年3月9日变更至2007年4月12日。公司已于2007年元月30日发布了《业绩预告公告》。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。本公司董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、经自查,本公司不存在违反信息公平披露的情况。

    五、本公司董事会提醒广大投资者,本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者注意投资风险。

    六、根据《深圳证券交易所股票上市规则》,本公司股票于刊登本公告的当日上午10：30分复牌。

    特此公告

    安徽中鼎密封件股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年三月二日