安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2007年1月4日

    2、现场会议召开地点：安徽省宣城市飞彩宾馆会议室

    3、表决方式：本次会议采取现场投票的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：夏鼎湖董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席公司二○○六年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的股东(含股东授权代表,下同)共3人,代表股份643,006,024股,占公司股份总数的比例为66.7573%。

    四、议案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了《关于公司减资弥补亏损的议案》,决定以现有总股本96320万股为基数,全体股东每10股减6.7335股的方式减资弥补亏损。投票表决结果为：同意643,006,024股,占出席会议有效表决股份的100％；反对0股,占出席会议有效表决股份的0％；弃权0股,占出席会议有效表决股份的0％。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

    2、见证律师：鲍金桥

    3、结论性意见：见证律师认为,飞彩股份本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    六、备查文件

    1、关于安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会法律意见书。

    2、安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第三次临时股东大会决议。

    特此公告

    安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

    二○○七年元月五日