安徽飞彩车辆股份有限公司首届董事会第十六次会议于2001年11月8 日在安徽 省宣城市飞彩宾馆三楼会议室召开，本次会议应到董事10人，实到9人， 董事金升 培先生因故未能参加会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在董事长洪理芳主持下， 形成决议如下：

    一、审议通过《修改公司章程的议案》；

    二、审议通过《提名第二届董事会董事候选人的议案》；

    三、审议通过《关于独立董事津贴标准的议案》；

    四、决定于2001年12月12日召开公司2001年度第二次临时股东大会。

    特此公告。