安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽飞彩车辆股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决定于2007年1月12日在公司会议室召开公司二○○六年第四次临时股东大会,现将有关情况通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开时间：2007年1月12日(星期五)上午9时00分

    3、召开地点：公司会议室

    4、召开方式：现场记名投票表决

    二、会议审议事项

    1、关于变更公司名称的议案；

    2、修改公司章程的议案(章程修正案见附件一)；

    3、关于变更会计政策的议案。

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截止2007年1月5日(星期五)下午深圳证券交易所收市、公司股票交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决,代理人不必是公司股东。

    3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。

    四、会议登记办法

    1、登记方式

    (1)自然人股东持本人身份证、深圳证券账户卡及持股凭证进行登记；

    (2)股东授权委托代理人持授权委托书(见附件二)、委托人深圳证券账户卡、持股凭证、受托人身份证进行登记；

    (3)法人股股东代理人持盖有公章的营业执照复印件、盖有公章的法定代表人授权委托书、受托人身份证办理登记。

    异地股东可用信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2007年1月11日上午9:10-11：10。

    3、登记地点：安徽省宣城市宣州区宣南路口公司董事会秘书办公室

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系电话：0563-2612568

    传 真：0563-2612568

    联系人：敖菁华、金环

    邮政编码：242000

    2、参加会议的股东(或代理人)与会费用自理,会期半天。

    3、若有其他事宜,另行通知。

    特此公告

    安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十八日

    附件一：

    章程修正案

    鉴于公司名称变更,对《公司章程》中所有涉及到的公司名称均变更为安徽中鼎密封件股份有限公司,其中原章程第四条作如下修改：

    原文：公司注册名称：安徽飞彩车辆股份有限公司。公司英文全称为：ANHUIFEICAI VEHICLE CO.,LTD.

    修改为：公司注册名称：安徽中鼎密封件股份有限公司。公司英文全称为：ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.

    附件二： 授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席安徽飞彩车辆股份有限公司二○○六年第四次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。

    委托人股东账户： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签名(盖章)：

    受托人身份证号码： 受托人签名(盖章)：

    委托日期： 委托有效期限：