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证券代码:000887 证券简称:S*ST飞彩 项目:公司公告

安徽飞彩车辆股份有限公司第三届董事会第十九次会议(临时)决议公告
2006-11-06 打印

    安徽飞彩车辆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第三届董事会第十九次会议(临时)于2006年11月3日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长张千水先生召集。会议审议并表决通过了如下议案:

    一、审议通过《关于调整二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议案的议案》。公司董事会三届十七次会议决定召开公司二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称“本次股东会议”),审议《关于安徽飞彩车辆股份有限公司重大资产重组暨关联交易议案》、《关于飞彩股份以资本公积金转增股本的议案》、《关于飞彩股份减资弥补亏损的议案》和《关于股权分置改革方案的议案》。鉴于公司减资弥补亏损不是股权分置改革和资产重组的必要内容,而是股权分置改革完成后对公司长远发展所作的必要财务安排,为此,决定本次股东大会只审议《关于安徽飞彩车辆股份有限公司重大资产重组暨关联交易议案》、《关于飞彩股份以资本公积金转增股本的议案》和《关于股权分置改革方案的议案》。《关于飞彩股份减资弥补亏损的议案》提交公司二○○六年第二次临时股东大会审议。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    二、《关于调整召开二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议时间的议案》。决定召开二○○六年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议的时间调整为2006年11月15日,股权登记日为2006年11月9日。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    三、《关于召开二○○六年第二次临时股东大会的议案》。决定于公司股权分置改革完成且公司股票复牌后召开公司二○○六年第二次临时股东大会,审议《关于飞彩股份减资弥补亏损的议案》,股权登记日为公司股权分置改革完成且公司股票复牌后第五个交易日。具体会议时间另行通知。

    表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    

安徽飞彩车辆股份有限公司董事会

    二○○六年十一月六日





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