安徽飞彩车辆股份有限公司二000年股东年会于2001年4月21日在安徽省宣城市 飞彩宾馆会议室举行,与会股东及股东代表11人,代表股份210,075,075股,占公司总 股本301,000,000股的69.79％,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司 董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议由董事长洪理芳先生主持。 会议以投 票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过《二000年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    二、审议通过《二000年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    三、审议通过《二000年度利润分配方案》；

    经安徽华普会计师事务所审计,截止2000年12月31日公司实现利润总额66,192 ,445.35元,净利润42,111,975.23元。在提取10％的法定盈余公积金5,146,880. 14 元,提取10％的法定公益金5,146,880.14元,加上年初未分配利润42,684,048.11元, 本年末可供股东分配的利润为74,502,263.06元,本次利润分配的方案为以公司截止 2000年12月31日总股本28000万股,每10股派发现金股利0.5375元(含税), 实际实施 时以公司现有总股本30100万股,每10股派发现金股利0.5元(含税)。 期末未分配利 润59,452,263.06元结转下年度。

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    四、审议通过《增补高元恩先生为公司首届董事会董事的议案》；

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    五、审议通过《续聘安徽华普会计师事务所为公司二00一年度审计机构的议案》 ；

    公司二00一年将续聘安徽华普会计师事务所为公司的审计机构,聘期一年。

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    六、审议通过修改《公司章程》的议案。

    为了有效的控制投资风险,提高公司使用资产进行风险投资的效率,经公司第一 大股东－安徽飞彩(集团)有限公司(持有公司总股本的69.77％)提议,对《公司章程》 中有关风险投资的条款进行如下修改：将第九十七条“董事会决定运用公司资产进 行风险投资限于3000万元以下(含3000万元),超过3000万元投资,需由股东大会决定。 董事会对所进行的投资,应建立严格的审查和决策程序； 重大投资项目应当组织有 关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 ”修改为“董事会决定运用公司 资产进行风险投资限于公司最近一次经审计后净资产的10％(含10％), 金额超过净 资产10％的投资,需由股东大会决定。董事会对所进行的投资,应建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审, 并报股东大会批 准。”

    表决结果：同意股份210,075,075股,占表决股份的100％,反对股份0股,占表决 股份的0％,弃权股份0股,占表决股份的0％。

    本次股东大会由安徽安泰律师事务所潘平律师现场见证,并出具了法律意见书。 见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等 均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

    特此公告。