本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽飞彩车辆股份有限公司第三届董事会第九次会议于2005年8月24日在公司二楼会议室召开，会议通知于2005年8月8日以书面形式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张千水先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议了公司二○○五年半年度报告全文及摘要。

    该项议案表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，表决通过。

    特此公告