新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
行情走势
技术指标
公司资料
证券资料
财务数据
财务分析
发行与分配
财报与公告
资本运作
重大事项
相关专题
相关资讯
选股工具
浏览工具
证券代码:000887 证券简称:*ST飞彩 项目:公司公告

安徽飞彩车辆股份有限公司首届董事会第十一次会议决议公告暨开2000年股东年会的通知
2001-03-16 打印

    安徽飞彩车辆股份有限公司首届董事会第十一次会议于2001年3月14 日在公司 会议室召开,本次会议应到董事9人,实到8人,公司全体监事列席会议,会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在董事长洪理芳主持下, 审议并表 决通过了如下决议:

    一、 二○○○年度董事会工作报告;

    二、 二○○○年度利润分配预案:

    经安徽华普会计师事务所审计,截止2000年12月31 日公司实现利润总额66,192, 445.35元,净利润42,111,975.23元。在提取10 %的法定盈余公积金5,146,880. 14 元,提取10%的法定公益金5,146,880.14元,加上年初未分配利润42,684,048.11元, 本年末可供股东分配的利润为75,502,263.06元,本次利润分配的预案为以公司截止 2000年12月31日总股本28000万股,每10股派发现金股利0.5375元(含税), 实际实 施时以公司现有总股本30100万股,每10股派发现金股利0.5元(含税)。 结余未分 配利润59,452,263.06元结转下年度。本预案须经股东大会通过方可实施。

    三、 预计二○○一年度利润分配政策:

    公司预计将于2001年度结束后进行一次利润分配,2001 年度实现的净利润用于 股利分配的比例约为20%,本年度未分配利润用于股利分配的比例约为10%,分配方 式主要为现金股利。具体方案将根据当时实际情况确定。

    四、 批准董事杨富年先生的辞职申请;

    五、 增补高元恩先生为公司首届董事会董事的预案;

    六、 聘任彭斌先生为公司财务总监的议案;

    七、 续聘安徽华普会计师事务所为2001年度公司审计机构的预案;

    八、 公司内设机构“资本运营部”更名为“证券部”的议案;

    九、关于将上海奥神环境高科技有限责任公司10%的股权进行转让的议案:

    公司于1999年12月21日在公司会议室召开本公司首届董事会第五次会议, 形成 决议,出资500万元收购上海奥神环境高科技有限责任公司10% 的股权 , 资金来源 250万为结余募股资金,250万为公司自有资金。鉴于原转让方提出股权回购之申请, 同时, 考虑到其产品与控股公司北京中奥环保高科技有限责任公司的部分产品相冲 突,决定将持有的上海奥神环境高科技有限责任公司10%的 股权转让给原转让方, 转让后收回募股资金250万元,用于“6万台剪草机项目”资金不足部分。

    十、 会议决定于2001年4月21日召开2000年股东年会。

    1、会议召开时间:2000年4月21日上午9:00时,会期半天;

    2、会议地点:安徽省宣城市飞彩宾馆会议室;

    3、会议主要议程:

    (1) 审议公司2000年度董事会工作报告;

    (2) 审议公司2000年度监事会工作报告;

    (3) 审议公司2000年年度利润分配预案;

    (4) 增补高元恩先生为公司首届董事会董事的预案;

    (5) 审议关于续聘安徽华普会计师事务所为公司2001年度审计机构的预案;

    4、出席会议对象:

    (1)公司董事、监事和高级管理人员;

    (2)截止2000年4月15日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司股东;

    (3)因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席, 但需持有授权委托书 及本人身份证。

    5、出席会议登记办法:

    (1)登记手续:法人股股东持法人单位授权委托书及出席人身份证办理登记; 社会公众股股东持本人身份证、股东帐户(受托人持本人身份证和授权委托书)办 理登记。

    (2)登记地点:安徽省宣城市宣南路口安徽飞彩车辆股份有限公司证券部。

    (3)登记时间:2000年4月20日上午9∶00至11∶30。

    六、其他事项:

    会期半天,出席会议人员食宿、交通费自理。

    联 系 人:彭 斌、李 靖

    联系电话:(0563)2612500(总机)

    传 真:(0563)2612555

    联系地址:安徽省宣城市宣南路口

    邮 编:242000

    特此公告

    

安徽飞彩车辆股份有限公司

    董事会

    二○○一年三月十四日

    附:高元恩先生、彭斌先生简历

    高元恩先生简历:

    男,1941年11月出生,汉族,毕业于吉林工业大学,曾任中国农机研究院院长;机 械工业部农业装备司司长;中国机械装备(集团)公司董事长、总裁;现任中国农 业机械协会理事长,教授级高工,获国家有突出贡献的中青年科技专家称号。

    彭斌先生简历:

    男,1966年10月出生,会计师,大专文化,1985年由学校分配至皖南机动车辆厂财 务科,1994年12月任安徽飞彩(集团)公司财务处会计科副科长,1995年10月任财务 处副处长兼会计科科长,1998年10月安徽飞彩车辆股份有限公司成立后,任财务部经 理。1999年3月任财务主管,截止2000年12月31日,持有公司股份为5250股。





新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽