本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    (一)召开时间：2006年2月16日

    (二)召开地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

    (五)主持人：董事长邢福煌先生

    (六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    (一)出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及委托代理人5人，代表股份34944.32万股，占公司有表决权总股份的35.34%。

    (二)社会公众股股东出席情况：

    没有社会公众股股东参加本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议《关于部分修改公司章程的议案》

    股东大会同意将《公司章程》第八条："董事长为公司法定代表人"修改为"总经理为公司法定代表人"；第一百八十九条第四款"签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件"修改为"签署董事会重要文件"；册除第一百八十九条第五款"行使法定代表人的职权"；第二百二十一条增加二款："(十一)行使法定代表人的职权；(十二)签署应由公司法定代表人签署的文件"。

    1、表决情况：

    同意34944.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。

    2、表决结果：提案通过。

    (二)审议《关于部分更换董事、监事的议案》

    1、同意袁福华先生辞去公司董事职务。

    (1)表决情况：

    同意34944.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。

    (2)表决结果：提案通过。

    2、同意唐春风先生辞去监事职务。

    (1)表决情况：

    同意34944.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。

    (2)表决结果：提案通过。

    3、选举赵红卫先生为公司第四届董事会董事。

    (1)表决情况：

    同意34944.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。

    (2)表决结果：提案通过。

    4、选举陈莹女士为公司第四届监事会监事。

    (1)表决情况：

    同意34944.32万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0万股；弃权0万股。

    (2)表决结果：提案通过。

    五、法律见证情况：

    本次股东大会经海南方圆律师事务所汤丽英律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、符合《公司法》、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

    六、备查文件

    (一)经与会董事签字确认的2006年第一次临时股东大会决议；

    (二)海南方圆律师事务所汤丽英律师对本次股东大会出具的法律意见书；

    (三)本次股东大会会议资料。

    此特公告

    

海南高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年二月十七日