本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司第四届监事会第三次会议会议通知于2005年8月8日以书面及传真的形式送达各位监事。本次会议于2005年8月19日在公司9楼会议室召开，会议由公司监事会召集人彭修益先生主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事唐春风先生因公务未能出席本次会议，其委托监事会召集人彭修益先生出席会议并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2005年半年度报告及其摘要》。

    特此公告！