本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议会议通知于2005年4月4日以书面及传真的形式送达各位监事。本次会议于2005年4月16日在公司9楼会议室召开，会议由公司监事会召集人彭修益先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

    一、公司2004年度监事会工作报告；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    此议案将提交2004年度股东大会审议。

    二、公司2004年年度报告及年度报告摘要；

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。