本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：2005年5月20日上午9:00时；

    2、会议地点：海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；

    3、会议召集人：海南高速公路股份有限公司董事会；

    4、召开方式：现场投票。

    二、会议审议事项

    1、公司2004年度董事会工作报告；

    2、公司2004年度监事会工作报告；

    3、公司2004年度财务决算报告；

    4、公司2004年度利润分配预案；

    5、公司关于部份修改《公司章程》的议案。

    上述1～5项审议事项的具体内容详见2005年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的本公司相关公告。

    三、出席会议对象：

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    2、截止2005年5月13日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、因故不能出席会议的股东，可委托代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书见附件）。

    四、会议登记办法

    1、登记方式：

    (1)法人股东的法定代表人持法人股东证券帐户卡、营业执照副本复印件和法人代表身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东证券帐户卡、营业执照副本复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；

    (2)个人股股东持本人身份证原件、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；

    （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年5月17日（上午9:00-12:0,下午2:30-5:30）时。

    四、其它事项

    1、会议联系办法

    通讯地址：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼公司董事会办公室

    邮 编：570203

    联系电话：0898-66768394

    传 真：0898-66790647

    联 系 人：张堪省 杨 鹏

    2、会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

    特此通知。

    

海南高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年四月十九日

    附件： 授权委托书

    兹全权委托    先生/女士代表本人（本公司）出席海南高速公路股份有限公司200
4年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名：                 委托人身份证号：
    委托人股东帐户：             持     股   数：
    受托人姓名：                 受托人身份证号码：
    委托人签名：
    委托日期：
   （注：本授权委托书剪裁报纸或复印件均有效）