本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案

    二、会议召开的情况

    （一）召开时间：2005年3月29日

    （二）召开地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

    （三）召开方式：现场投票

    （四）召集人：海南高速公路股份有限公司董事会

    （五）主持人：董事长邢福煌先生

    （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    （一）出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份33738.12万股，占公司有表决权总股份的34.12%。

    （二）社会公众股股东出席情况：

    本次股东大会没有社会公众股股东及代理人出席。

    四、提案审议和表决情况

    （一）审议《关于换届选举第四届董事会成员的提案》

    1、审议选举邢福煌先生为公司第四届董事会董事

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    2、审议选举刘伯泉先生为公司第四届董事会董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    3、审议选举陈波先生为公司第四届董事会董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    4、审议选举袁福华先生为公司第四届董事会董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    5、审议选举林尤善先生为公司第四届董事会董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    6、审议选举陈运华先生为公司第四届董事会独立董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    7、审议选举黄晖先生为公司第四届董事会独立董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    8、审议选举杨永红先生为公司第四届董事会独立董事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    （二）审议《关于换届选举第四届监事会成员的提案》

    1、审议选举彭修益先生为公司第四届监事会监事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    2、审议选举邝华先生为公司第四届监事会监事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    3、审议选举唐春风先生为第四届监事会监事：

    （1）总的表决情况：

    同意33738.12万股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    （2）表决结果：提案通过。

    新当选的董事及监事简历详见2005年2月30日《中国证券报》及《证券时报》上的《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》及《公司第三届监事会第九次会议决议公告》。

    四、法律见证情况：

    本次股东大会经海南方圆律师事务所汤丽英律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字确认的2005年第一次临时股东大会决议；

    （二）海南方圆律师事务所汤丽英律师对本股东大会出具的法律意见书；

    （三）本次股东大会会议资料。

    特此公告。

    

海南高速公路股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年三月三十日