本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议会议通知于2005年3月18日以书面及传真的形式送达各位董事。本次会议于2005年3月29日在海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议室召开，会议由公司董事邢福煌先生主持，会议应到董事8人，实到董事7人，公司独立董事黄晖先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事陈运华先生出席会议并表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    会议以记名投票方式，全票通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》：选举邢福煌先生为公司第四届董事会董事长。

    附件：第四届董事会董事长简历

    特此公告。

    第四届董事会董事长简历

    邢福煌，男，汉族，1953年9月出生，研究生学历，高级经济师，1977年12月至1979年12月就读于广州金融专科学校，1986年3月至1986年7月就读于长沙保险干部学院(经理班)，1986年4月至1988年6月就读于北京财贸金融函授学院；曾担任自治州人民银行副行长，自治州保险公司党组副书记、副经理，海南省保险公司营业部主任，海南省国际信托投资公司副总经理、党委委员，海南高速公路股份有限公司董事长兼总经理、党委书记；2005年3月23日被评为海南省杰出（优秀）人才。现任海南高速公路股份有限公司董事长、党委书记。