本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司第三届董事会第十八次会议决议，公司决定召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议时间：2005年3月29日（星期二）上午9点；

    二、召开会议地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅；

    三、召开会议方式：现场召开大会的方式；

    四、召开会议审议事项：

    1、关于换届选举第四届董事会成员的提案；

    2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。

    三、出席会议的对象：

    1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    2、截止2005年3月18日（星期五 ）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

    五、会议投票的方式：会议现场投票的方式。

    六、会议登记办法：

    1、登记手续：凡有资格出席大会的个人股东，持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    国家股和法人股东持单位营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年3月24日-2005年3月25日（上午9：00-11：30,下午3：00-5：00）

    3、登记地点：海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼董事会办公室

    七、其他事项：

    1、与会股东食宿及交通费用自理；

    2、联系人：张堪省 杨鹏

    3、联系电话：0898-66768394 传真：0898-66790647

    4、邮编：570203

    特此公告。

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席海南高速公路股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    受委托（签名）： 受托人身份证号码：

    委托日期：