海南高速公路股份有限公司第五届股东大会于1998年6月8日上午在海口市燕泰 大酒店召开。到会股东112人,代表股份21354.8079万股,占公司总股本43.19％, 符 合有关法律规定。经与会股东及股东代表审议,采用记名方式投票表决,通过了如下 决议：

    1.21264.8079万股同意,0万股反对,90万股弃权,同意股数占到会股份的99. 58 ％,审议通过了《董事会工作报告》；

    2.21089.3079万股同意,0万股反对,265.5万股弃权,同意股数占到会股份的98 . 76％,审议通过了《1997年度财务决算和1998年度财务预算》；

    3.21264.8079万股同意,0万股反对,90万股弃权,同意股数占到会股份的99. 58 ％,审议通过了《监事会工作报告》；

    4.21354.6729万股同意,0.135万股反对,0万股弃权,同意股数占到会股份的99 .99％,审议通过了《修改公司章程议案》；

    5.19205.7284万股同意,1991.5795万股反对,157.5万股弃权, 同意股数占到会 股份的89.94％,审议通过了《公司1996年度及1997年度利润分配方案》；

    经海南会计师事务所审计,本公司1996年度及1997年度共实现税后利润422,060, 677.17元,提取10％的法定公积金42,206,067.72元,提取10％的公益金42,206,067. 72元,提取15％任意盈余公积金63,309,101.57元后,加1996年初未分配利润50,941 ,625.16元,1996年度及1997年度可供股东分配利润325,281,065.32元。

    新发行的社会公众股股东与老股东共享1996年度及1997年度利润,按1997年末 总股本49441.415万股计算,本次分红方案为：每10股派2元现金(含税),共分配98 ,882,830.00元,剩余226,398,235.32元结转下一次分配。 上述方案实施时间另行 公告。

    6.21033.5079万股同意,225万股反对,96.3万股弃权, 同意股数占到会股份的 98.5％,审议通过了《续建海南环岛东线高速公路琼海至三亚段扩建工作的议案》；

    (1)同意海南环岛东线高速公路左幅扩建工程琼海至三亚段开工建设；

    (2)同意利用在海口至琼海段左幅扩建工程中尚未用完的发行A股所募集的资金 继续用于琼海至三亚段扩建工程建设。

    7.21237.8079万股同意,27万股反对,90万股弃权,同意股数占到会股份的99.45 ％,审议通过了《聘用会计师事务所的议案》。

    大会同意公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的海南会计师事务所进行会 计报表审计、资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

    特此公告!